Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата
окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров
эмитента): 18 сентября 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: РФ, 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.9, лит. Н.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ вопроса повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу.
Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня собрания.
1. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
2. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
3. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
4. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
5. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
6. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
7. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
8. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
9. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2) О реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения.
3) О создании в процессе реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения нового акционерного общества.
4) Об утверждении порядка и условий реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения.
5) Об утверждении уставного капитала, способа размещения и порядка размещения акций создаваемого путем реорганизации общества.
6) Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
7) Об утверждении регистратора создаваемого общества.
8) Об утверждении передаточного акта.
9) Об утверждении Устава создаваемого общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Избрать Председателем и секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН» - Ушакову А.Н.
Поручить Ушаковой А. Н. подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров.
Определить, что функцию счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый центр» (ОГРН 5147746153847).
По второму вопросу повестки дня: О реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Реорганизовать АО «ЗАСЛОН» в форме выделения нового юридического лица (непубличного акционерного общества).
Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102.
По третьему вопросу повестки дня: О создании в процессе реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения нового акционерного общества.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102.
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка и условий реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
1) Утвердить следующий порядок реорганизации АО «ЗАСЛОН» (далее – Общество) в форме выделения из него нового юридического лица (непубличного акционерного общества):
1. В срок не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации АО «ЗАСЛОН» путем выделения из него нового юридического лица (непубличного акционерного общества), Общество:
1.1. письменно уведомляет налоговый орган о принятом решении (о начале процедуры реорганизации);
1.2. размещает информацию о реорганизации на портале «Федресурс»;
1.3. уведомляет работников Общества.
2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о реорганизации.
3. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган письменно уведомляет всех известных Обществу кредиторов.
4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации и до внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации нового юридического лица (непубличного акционерного общества) подает в Центральный банк Российской Федерации документы для государственной регистрации ценных бумаг нового юридического лица (непубличного акционерного общества).
5. Не ранее истечения трех месяцев с даты подачи в налоговый орган уведомления о принятом решении (о начале процедуры реорганизации) подает в налоговый орган документы для государственной регистрации
нового юридического лица (непубличного акционерного общества).
6. Представляет уполномоченному на ведение реестра владельцев акций
нового юридического лица (непубличного акционерного общества) в соответствии с настоящим Протоколом Регистратору документы для проведения операций по размещению ценных бумаг среди акционеров
нового юридического лица (непубличного акционерного общества).
7. Не позднее 30 дней с даты размещения ценных бумаг нового юридического лица (непубличного акционерного общества) направляет в Центральный банк Российской Федерации отчет об итогах выпуска ценных бумаг.
2) Утвердить, что реорганизация АО «ЗАСЛОН» в форме выделения из него нового юридического лица (непубличного акционерного общества) осуществляется с соблюдением следующих условий: Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102.
По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении уставного капитала, способа размещения и порядка размещения акций создаваемого путем реорганизации общества.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить уставный капитал нового юридического лица (непубличного акционерного общества) в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102.
По шестому вопросу повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Избрать Генеральным директором нового юридического лица (непубличного акционерного общества) Адаменю Анатолия Ивановича сроком на 2 года.
По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении регистратора создаваемого общества.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить регистратором нового юридического лица (непубличного акционерного общества) - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый центр» (ОГРН 5147746153847, место нахождение регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.
Поручить Адамене Анатолию Ивановичу от имени нового юридического лица (непубличного акционерного общества) заключить договор на ведение реестра с Обществом с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».
По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении передаточного акта.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить передаточный акт и разделительный баланс (Приложения № 1,2 к настоящему Протоколу).
По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава создаваемого общества.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Акционерного общества нового юридического лица (непубличного акционерного общества) (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 сентября 2023 года, б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,
указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001).
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов
3.2. Дата 19.09.2023г.